La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 12 de noviembre desde Palacio Nacional. ¿Qué sabemos de los 13 casinos físicos y virtuales utilizados para lavar dinero?

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó cómo funcionaban los 13 casinos físicos y virtuales que eran utilizados para lavar dinero de distintas formas. Los estados donde se detectaron dichos casinos son Jalisco, Nuevo León, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. Además, se detectó que operaban con los siguientes patrones: Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal

Casinos con flujos internacionales de origen extranjero

Casinos digitales o plataformas electrónicas no supervisadas

Por dicha situación, se inició una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), ocurrió la suspensión temporal de actividades y el bloqueo de páginas electrónicas y cuentas bancarias. El modus operandi de 13 casinos en México de lavado de dinero para el crimen

Este es el modus operandi utilizado por los casinos para lavar dinero en México: Una persona es enganchada o le roban la identidad para ser parte del esquema.

Le hacen llegar tarjetas prepagadas con dinero de procedencia desconocida.

Apuesta ese dinero en el casino de manera física o en línea.

El casino refleja que esta persona ganó millones, pero nunca recibe el dinero.

En algunos casos recibe el dinero, pero le piden que la reenvíe haga otras operaciones.

El dinero ya está lavado. --- Con información de El Financiero