La Confederación Patronal de la República Mexicana de Jalisco mencionó que la ley ha evolucionado rápidamente, por lo que los empresarios deben estar asimismo evolucionando sobre las responsabilidades que deben cumplir. Mencionaron que hoy en día:  “Si una persona moral que fue constituida con un objeto lícito, para realizar una actividad lícita, comete un ilícito a través de sus representantes legales, puede ser señalada de un delito penal y las sanciones van desde una multa hasta un disolución, como lo dice el artículo 442 del Código Nacional de Procedimientos Penales.” Antonio Barragán, experto en prevención de lavado de dinero mencionó que las consecuencias de no estar al corriente de de las leyes podrían ser altamente costosas: “Las multas que establece el Código Fiscal de la Federación para todas las empresas micro, para las medianas, para las grandes, es decir de todos los tamaños, de todos los sectores, en caso de incumplir con estas nuevas obligaciones relacionadas con la figura del beneficiario controlador, al que incumpla pueden venir multas de entre 1 millón y medio de pesos a 2 millones de pesos por cada expediente que no tengamos." Afirmaron que generalmente las micro, pequeñas y medianas empresas no continúan con la serie de obligaciones después de constituirse socialmente como tal, por lo que desatienden la parte legal, por ejemplo respecto a los libros corporativos pasan a segundo término, ya que no hay ninguna sanción a quien no los realice. Dada la frecuencia con la que las empresas son utilizadas para el lavado de dinero , las autoridades han creado legislaciones como la Ley anti Lavado o como ahora la Reforma Fiscal que se dio en noviembre del año pasado y que entró en vigor el primero de enero de este año. Desde COPARMEX Jalisco aseguraron que continuarán compartiendo espacios con donde puedan enseñar a los empresarios sobre el tema, a brindarles herramientas que les eviten problemas penales.